Le blanchiment d’argent est le processus consistant à prendre des produits criminels et à cacher leurs sources illégales afin d’utiliser les fonds pour mener des activités légales ou illégales. En d’autres termes, c’est le processus qui fait que l’argent sale ait l’air propre. Les individus ou les groupes impliqués dans des crimes essaient généralement de trouver un moyen d’utiliser les fonds importants générés par des actions criminelles sans attirer l’attention sur l’activité sous-jacente ou sur les personnes impliquées dans la génération de ces profits. Les criminels atteignent cet objectif en cachant la source des fonds, en changeant la forme ou en transférant l’argent à un endroit où il n’attirent pas l’attention.

Dans un effort pour contrôler et réduire le mouvement des fonds sales à l’échelle mondiale, les gouvernements internationaux et les organismes de réglementation ont appliqué des mesures de contrôle efficaces, y compris des lois et des règlements, des autorités de surveillance et des suggestions et recommandations pour l’industrie. Les gouvernements et les régulateurs mettent à jour en permanence ces réglementations et recommandations afin de lutter contre les techniques complexes de blanchiment d’argent ainsi que l’évolution récente dans le domaine technologique.

Offrir une formation efficace à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) est très importante pour aider les organisations à satisfaire aux exigences qui leur sont imposées par les régulateurs et les faire participer à la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme et à l’élimination de l’impact qu’ils peuvent avoir à la fois sur la société et sur l’économie mondiale.

Ce cours couvre les principales réglementations en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Il fournit une introduction sur le blanchiment d’argent dans son ensemble et une couverture complète de la réglementation en matière de blanchiment d’argent. En assistant à ce cours, les participants seront en mesure de comprendre comment aider à prévenir le blanchiment d’argent et d’évaluer comment les réglementations en vigueur influencent le fonctionnement des entreprises.